近日，湖北省咸寧市公安局溫泉分局經偵大隊成功破獲了一起合同詐騙案件，為受害企業(yè)成功追回61萬元，犯罪嫌疑人已被刑事拘留，該局在此次事件中積極維護了企業(yè)的合法權益，并全力打造了高質量的營商環(huán)境，以實際行動回應了企業(yè)的期待。
急于融資落入陷阱
2021年1月21日，受害企業(yè)股東黃先生到咸寧市公安局溫泉分局經偵大隊報案稱其在中間人趙某介紹下，落入以陳某某為首的“亞投公司”犯罪團伙編織的融資陷阱，致使公司損失65萬元。
據了解，2021年1月5日，黃先生等5人在咸寧注冊成立了一家貿易公司，由于企業(yè)發(fā)展急需融資，于是黃先生通過朋友認識了趙某，趙某稱可以通過存單質押方式為黃先生的公司獲取大筆融資。
在黃先生、趙某、銀行三方的洽談下，該銀行認可了存單質押方式的融資（貸款），并與黃先生的貿易公司協(xié)商好了質押流程，了解到黃先生的融資需求后，趙某聯(lián)系了陳某某的“亞投公司”，向黃先生稱該公司可以為其貿易公司融資8400萬元，并以該“亞投公司”會安排相關人員過來辦理存單質押融資具體業(yè)務的名義向黃先生索要5萬元差旅費。
2021年1月13日，嫌疑人陳某、杜某二人乘高鐵到達咸寧?！皝喭豆尽薄①Q易公司、銀行三方經反復確認存單質押融資（貸款）方式后，黃先生代表其貿易公司與陳某、杜某代表的“亞投公司”簽訂了《個人定期存單質押擔保服務協(xié)議》，內容為“亞投公司”幫助黃先生的貿易公司融資8400萬元，需分兩個批次進行，首期貿易公司需向“亞投公司”支付首批融資的服務費40萬元，黃先生當即轉賬40萬到介紹人趙某賬戶中。
收到40萬轉賬后，趙某告訴黃先生，“亞投公司”立刻會安排工作人員何某來咸寧操作首批1000萬元的定期存款事宜，何某來到咸寧與黃先生會面后，拿出一張存款日期為2021年1月16日的銀行1000萬元活期存折復印件，隨后何某向黃先生要求再付20萬元服務費，黃先生當即轉賬20萬到介紹人趙某賬上。20萬元轉賬成功后，何某給出一個電話號碼，聲稱是“亞投公司”財務總監(jiān)陳總的電話，并表示陳總馬上為黃先生辦理轉定手續(xù)。
2021年1月18日，黃先生在焦急地等待中被銀行工作人員告知何某提供的銀行1000萬元活期存折復印件上的資金不但沒有轉定質押，反而被轉走。情急之下，黃先生迅速聯(lián)系“亞投公司”，“亞投公司”答復流程已經走完，后續(xù)事宜請找財務部門，黃先生當即撥通“亞投公司”財務總監(jiān)陳總電話，陳總表示黃先生的貿易公司與 “亞投公司”簽訂的協(xié)議有問題，不符合融資條件。
至此，黃先生深陷融資騙局泥潭，共計損失65萬元。
初步查清案件真相后，本著嚴打涉企犯罪、護航營商環(huán)境，為企業(yè)發(fā)展保駕護航的宗旨，辦案民警果斷出擊，迅速趕赴北京、湖南等地，但“亞投公司”已是人去樓空，陳某、何某二人已失聯(lián)。
通過對介紹人趙某的詢問，民警了解到65萬被騙錢款的去向如下：趙某獲取介紹費8萬元、陳某2萬元、何某55萬元。為盡快追回損失，辦案民警勒令趙某退還8萬元的非法所得，并同時對犯罪嫌疑人陳某、何某二人采取網上追逃。
2023年5月，犯罪嫌疑人陳某、何某二人雙雙落網，65萬元被騙錢款目前已追回61萬元。目前，犯罪嫌疑人陳某、何某二人已被依法刑事拘留，案件的深入偵查和追贓挽損工作正在緊鑼密鼓地推進中。
民警抓獲現(xiàn)場
咸寧市公安局溫泉分局相關負責人表示：涉企違法犯罪嚴重擾亂經濟發(fā)展，作為社會經濟發(fā)展的捍衛(wèi)者，咸寧市溫泉公安將不斷創(chuàng)新打擊模式，依法嚴厲打擊各類涉企違法犯罪，積極幫助企業(yè)挽回經濟損失，全力保障企業(yè)合法權益，為優(yōu)化轄區(qū)營商環(huán)境，護航經濟發(fā)展貢獻更強公安力量。（來源：咸寧市公安局溫泉分局 編輯：周園媛）
