湖北荊門警方破獲一虛擬貨幣案 涉案四千億元
2023-07-19 10:31:16
來源： 中新網(wǎng)
荊門市沙洋縣公安局18日通報，荊門警方成功偵破一起虛擬貨幣案件，涉案金額達四千億元，涉案人員逾五萬人。
2021年7月28日，沙洋縣紀山派出所接到熊某報警，稱自己在“XXX棋牌游戲”輸錢十萬余元。經(jīng)查，這款游戲?qū)崉t是網(wǎng)絡(luò)賭博軟件，其服務(wù)器架設(shè)在境外，參賭涉案人員數(shù)以萬計。犯罪團伙骨干境外指揮，在境內(nèi)發(fā)展了數(shù)百名代理。
荊門市公安局迅速抽調(diào)精悍警力與沙洋縣公安局偵查專班組成“728”專案組，專案組民警在海量交易數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，成功鎖定資金鏈條和相關(guān)嫌疑人。專案組民警先后趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行動，陸續(xù)摧毀14個相關(guān)團伙，抓獲嫌疑人130余人，扣押涉案電腦和手機300余部、涉案手機卡、銀行卡200張、點鈔機和POS機18臺。
審訊中，民警發(fā)現(xiàn)參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結(jié)算。專案組循線追蹤，成功鎖定多個涉案虛擬貨幣賬戶。專案組與該虛擬貨幣發(fā)行機構(gòu)進行對接，將相關(guān)涉案虛擬貨幣賬戶凍結(jié)，避免了賬戶中價值1.6億美元的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團伙手中。2022年10月，沙洋縣人民法院作出判決，對部分凍結(jié)的虛擬貨幣依法沒收。同年12月，3名隱匿在境外的主要嫌疑人被抓獲，隨后被遣返回國。
目前，主犯邱某某等人已被沙洋縣人民檢察院依法移送至沙洋縣人民法院，案件進入法院審理環(huán)節(jié)。
